Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.09.2026
Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 9.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня "О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО "АГК":

"За" – 9 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Решение принято.

2. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня "Об образовании Единоличного исполнительного органа – избрании Генерального директора Общества":

"За" – 9 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Чубукина Артема Константиновича 01.09.2026 (последний день исполнения обязанностей).

По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Образовать Единоличный исполнительный орган Общества – избрать на должность Генерального директора ПАО "АГК" (Общество) Победкина Павла Викторовича с 02.09.2026 (первый рабочий день).
4.2. Утвердить договор с Генеральным директором Общества Победкиным Павлом Викторовичем.
4.3. Согласовать занятие Победкиным Павлом Викторовичем должности Генерального директора ООО "КЛВЗ КРИСТАЛЛ".

2.3. Сведения о лице назначенным единоличным исполнительным органом: Победкин Павел Викторович (ИНН: 710602780603), доля акций ПАО "АГК": 86,41%

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.09.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2026, протокол №17

2.6. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Чубукин


3.2. Дата 02.09.2026г.