Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.09.2026
Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.09.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 сентября 2026 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 сентября 2026 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" во втором квартале 2026 года.
2. Отчеты руководителей комитетов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" о работе во втором квартале 2026 года.
3. Утверждение планов работы комитетов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 2026-2027гг.
4. Об исполнении бюджета ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 6 месяцев 2026 года.
5. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам второго квартала 2026 года.
6. Рассмотрение отчета по управлению рисками за второй квартал 2026 года. Утверждение карты и реестра рисков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
7. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам второго квартала 2026 года.
8. Отчет корпоративного секретаря ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за второй квартал 2026 года.
9. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" о работе в первом полугодии 2026 года.
10. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в первом полугодии 2026 года.

3. Подпись
3.1. Президент - Генеральный директор
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Е.А. Бычкова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 02 " сентября 20 26 г.