Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.09.2026
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1: "За" - 13, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали "За".

Вопрос 3: "За" - 13, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали "За".

Вопрос 4: "За" - 13, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали "За".

Вопрос 5:
По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования в целях рассмотрения в рамках очного заседания Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО "РусГидро" на 2026-2027 корпоративный год.

Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО "РусГидро" на 2026-2027 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении положений о комитетах Совета директоров Общества.

Принятое решение:
1. Утвердить:
1) Положение о комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям Совета директоров ПАО "РусГидро" согласно Приложению № 2.1 к Протоколу;
2) Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО "РусГидро" согласно Приложению № 2.2 к Протоколу;
3) Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) Совета директоров ПАО "РусГидро" согласно Приложению № 2.3 к Протоколу;
4) Положение о комитете по стратегии Совета директоров ПАО "РусГидро" согласно Приложению № 2.4 к Протоколу;
5) Положение о комитете по инвестициям Совета директоров ПАО "РусГидро" согласно Приложению № 2.5 к Протоколу;
6) Положение о комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока Совета директоров ПАО "РусГидро" согласно Приложению № 2.6 к Протоколу.
2. Признать утратившими силу:
1) Положение о комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО "РусГидро", утвержденное решением Совета директоров ОАО "РусГидро" (протокол от 15.10.2013 № 188);
2) Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО "РусГидро", утвержденное решением Совета директоров ПАО "РусГидро" (протокол от 23.06.2016 № 239);
3) Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО "РусГидро", утвержденное решением Совета директоров ПАО "РусГидро" (протокол от 23.06.2016 № 239);
4) Положение о комитете по стратегии при Совете директоров ПАО "РусГидро", утвержденное решением Совета директоров ПАО "РусГидро" (протокол от 10.10.2016 № 242);
5) Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ПАО "РусГидро", утвержденное решением Совета директоров ПАО "РусГидро" (протокол от 11.08.2016 № 240);
6) Положение о комитете по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО "РусГидро", утвержденное решением Совета директоров ПАО "РусГидро" (протокол от 29.10.2015 № 225).

Вопрос 4. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО "РусГидро" за 2025-2026 корпоративный год.

Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.1 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.2 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.3 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.4 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.5 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2025-2026 корпоративный год (согласно Приложению №3.6 к Протоколу).

Вопрос 5. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение.
По решению Председателя Совета директоров Общества вопрос исключен из повестки заочного голосования в целях рассмотрения в рамках очного заседания Совета директоров Общества.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 августа 2026 года № 405.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность №9331 от 20.02.2024)
C.С.Коптяков


3.2. Дата 01.09.2026г.