Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.09.2026
Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании совета директоров эмитента приняли участие 7 из 7 членов совета директоров, кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня: Об избрании генерального директора Общества.
Избрать генеральным директором Общества (продлить полномочия) Жарких Игоря Юрьевича с 02 сентября 2026 года на срок, предусмотренный уставом Общества.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: "ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 0226 от 31.08.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ю. Жарких


3.2. Дата 01.09.2026г.