Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.09.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.

2.2. Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: внеочередное.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "31" августа 2026 г.;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Беговая аллея, д. 9А;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

2.4. Сведения о кворуме заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 81 939 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 695 463.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 3 695 463.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О согласии на совершение (предварительном одобрении) взаимосвязанных сделок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 695 463 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:
В соответствии с подпунктом (20) пункта 28.1. Устава АО "Группа компаний "Медси" предварительно одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 10% (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Не раскрывать до совершения взаимосвязанных сделок сведения об условиях данных взаимосвязанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "01" сентября 2026 г., Протокол № 04/2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-62024-H от 27.10.2006.


3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова


3.2. Дата 01.09.2026г.