Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.09.2026
Публичное акционерное общество "Юнипро"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602067092, https://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 повестки дня "Одобрение сделок поставки" и по вопросу № 2 повестки дня "Утверждение новой редакции Положения о дивидендной политике ПАО "Юнипро" кворум имелся, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято следующее решение:
1.2. Дать согласие на заключение договора поставки на существенных условиях в соответствии с приложением № 2 к протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня принято следующее решение:
2.1. Прекратить действие Положения о дивидендной политике ПАО "Юнипро", утвержденного решением Совета директоров ПАО "Юнипро" 01.03.2021 (протокол № 299 от 04.03.2021).
2.2. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО "Юнипро" (версия 4.0) в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 01.09.2026 № 374.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNGA5.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.В. Лидзарь
3.2. Дата: 01.09.2026