Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.09.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5 (Ходыкин П.Г., Роглер Г.Г., Глушина Г.И., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.).

Итоги голосования:
Вопрос 1: "За" - 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 4: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято по всем вопросам.

Право голоса по вопросу 1 в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ не имеет член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго Багаутдинов Р.Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
Голос не учитывается.

Вопрос 1:
О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №3716-КГЭС/ТПИР БЕЗОП с АО "Гидроремонт-ВКК".
Проект решения:
1.Определить, что предельная цена по Договору подряда №3716-КГЭС/ТПИР БЕЗОП между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Гидроремонт-ВКК" (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой составляет 186 867 458 (Сто восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 84 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2.Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО "Колымаэнерго";
Подрядчик - АО "Гидроремонт-ВКК".
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор в части изменения Технических требований (Приложение 1 к решению), поставки оборудования и материалов, цены – перераспределение денежных средств между этапами работ, без изменения цены Договора и сроков выполнения работ.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО "РусГидро" - контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – АО "Гидроремонт-ВКК" (прямой контроль).
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.


Вопрос 4:
О вопросах, имеющих для ПАО "Колымаэнерго" существенное значение: об определении случаев принятия Советом директоров ПАО "Колымаэнерго" решений по вопросам осуществления защиты объектов ПАО "Колымаэнерго".
Проект решения:
1.Наделить единоличный исполнительный орган ПАО "Колымаэнерго" (далее – Общество) полномочиями по вопросам создания средств пассивной защиты объектов недвижимого и движимого имущества Общества / оснащения средствами пассивной защиты указанных объектов от ударов средств воздушного нападения, включая вопросы выбора способа защиты, сроков создания, порядка закупок и оплаты средств пассивной защиты.
Определить, что с даты принятия настоящего решения по 31.12.2027 сделки (взаимосвязанные сделки), связанные с созданием средств пассивной защиты объектов недвижимого и движимого имущества Общества / оснащением средствами пассивной защиты указанных объектов от ударов средств воздушного нападения (далее – Сделки), совокупная цена которых не превышает 500 (Пятьсот) млн рублей без учета НДС,
а в случае превышения указанного лимита – при наличии согласования Департамента безопасности и Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро", не требуют одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным Уставом Общества (за исключением оснований одобрения, предусмотренных законодательством Российской Федерации), одобрения (согласования) закупочной комиссией Общества и / или уполномоченного органа в соответствии с Единым положением о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, а также внесения изменений в утвержденный бизнес-план Общества, с обязательным включением таких Сделок (закупок) в Годовую комплексную программу закупок Общества по решению единоличного исполнительного органа Общества.
Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия Сделок, принимать решение о закупке и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
2.В случае, если решение о совершении Сделок относится к компетенции органов Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, такие Сделки должны быть рассмотрены соответствующим органом Общества по таким основаниям.
3.Поручить единоличному исполнительному органу Общества в рамках ежеквартального отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о сделках, совершенных Обществом в порядке, установленном пунктом 1 настоящего решения.

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31 августа 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –31 августа 2026, №09.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 01.09.2026г.