Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.09.2026
Публичное акционерное общество "АГ Майнинг"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АГ Майнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Плотников, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700420485
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704150418
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03114-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 23 сентября 2026 года.
Место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1, офис регистратора Общества, осуществляющего функции счетной комиссии.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Плотников пер., д. 17.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 сентября 2026 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 августа 2026 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

О внесении изменений в устав Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО "АГ Майнинг" с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 1 сентября 2026 года, по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, Плотников пер., д.17, ПАО "АГ Майнинг".

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные ПАО "АГ Майнинг"", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03114-G, дата государственной регистрации 15 декабря 2022 года.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от 18 августа 2026 года (Протокол заседания Совета директоров от 18 августа 2026 года б/н).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Е. Дамрин


3.2. Дата 01.09.2026г.