Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.09.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01.09.2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03.09.2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1:
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ООО "ЭРА" за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года и выполнении квартальных КПЭ ООО "ЭРА" за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года.
ВОПРОС №2:
Об утверждении размера квартальной премии генерального директора ООО "ЭРА" по итогам 2 квартала (1 полугодия) 2026 года.
ВОПРОС №3:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.
ВОПРОС №4:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - выплате единовременной материальной помощи ведущему бухгалтеру Красноярского отделения ПАО "Самараэнерго" Ольбик Елене Валерьевне.
ВОПРОС №5:
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО "Самараэнерго" за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года.
ВОПРОС №6:
О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Масюк Сергей Петрович (Приказ №798-л/с от 11.08.2026)
3.2. Дата: 01.09.2026