Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Байсэл"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Байсэл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630073, Новосибирская обл., г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, пр-кт Карла Маркса, зд. 57, помещ. 225
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1195476067137
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401995271
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00162-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39148
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 31 августа 2026 г.
2.3.2. место проведения собрания: 630073, г. Новосибирск, пр-кт Карла Маркса, зд. 57, помещ. 225.
2.3.3. время проведения собрания: с 12 часов 30 мин. до 14 часов 30 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО "Байсэл", составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Устава ООО "Байсэл" в новой редакции.
2) Утверждение Положения о Совете директоров ООО "Байсэл" (редакция № 2).
3) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ООО "Байсэл" (редакция № 1).
4) Утверждение дивидендной политики ООО "Байсэл" (редакция № 1).
5) Утверждение организационной структуры ООО "Байсэл" (в форме перечня должностей лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и структурных подразделений Общества).
6) Утверждение антикоррупционной политики.
7) Утверждение корпоративной стратегии ООО "Байсэл".
8) Утверждение должностной инструкции ведущего специалиста по работе с элеваторами (находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества) в обособленном подразделении ООО "Байсэл", расположенном по адресу: Алтайский край, Зональный район, м.о. с. Зональное, ул. Залинейная д. 89.
9) Согласование кандидатуры на должность ведущего специалиста по работе с элеваторами в обособленное подразделение ООО "Байсэл", расположенное по адресу: Алтайский край, Зональный район, м.о. с. Зональное, ул. Залинейная д. 89
10) Согласование заключения трудового договора с ведущим специалистом по работе с элеваторами, утверждение условий трудового договора.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

Результат голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить устав ООО "Байсэл" в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ООО "Байсэл" (редакция № 2).

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ООО "Байсэл" (редакция № 1).

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить дивидендную политику ООО "Байсэл" (редакция № 1).

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить организационную структуру ООО "Байсэл" (в форме перечня должностей лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и структурных подразделений Общества).

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить антикоррупционную политику (редакция № 2).

Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить корпоративную стратегию ООО "Байсэл" (горизонт планирования 2026-2029).

Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:
Утвердить должностную инструкцию ведущего специалиста по работе с элеваторами (находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества) в обособленном подразделении ООО "Байсэл", расположенном по адресу: Алтайский край, Зональный район, м.о. с. Зональное, ул. Залинейная д. 89.

Решение, принятое по вопросу №9 повестки дня:
Согласовать кандидатуру на должность ведущего специалиста по работе с элеваторами в обособленное подразделение ООО "Байсэл", расположенное по адресу: Алтайский край, Зональный район, м.о. с. Зональное, ул. Залинейная д. 89.

Решение, принятое по вопросу №10 повестки дня:
Согласовать заключение трудового договора на должность ведущего специалиста по работе с элеваторами для исполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, с 01.09.2026 г., утвердить условия трудового договора.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31 августа 2026 г., протокол № 24.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Хангану


3.2. Дата 01.09.2026г.