Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.09.2026
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 31.08.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 08.09.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:
1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО "Россети Московский регион".
2. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Московский регион" в 2025-2026 корпоративном году.
3. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО "Россети Московский регион" в 2025-2026 корпоративном году.
4. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов ПАО "Россети Московский регион" за 6 месяцев 2026 года.
5. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО "Россети Московский регион" по состоянию на 31.12.2025.
6. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО "Россети Московский регион" за 1 полугодие 2026 года.
7. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО "Россети Московский регион" по итогам 2 квартала 2026 года.
8. О рассмотрении отчета о совершенных в 1 полугодии 2026 года сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров ПАО "Россети Московский регион" о согласии на совершение сделок.

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/822-н/77-2024-33-505 от 20.12.2024)
А.Н. Свирин


3.2. Дата 31.08.2026г.