Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.09.2026
Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9–ти избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1: "О рекомендациях в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт".
Голосовали по всем решениям, вынесенным на рассмотрение:
"ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2026.
2.3. Содержание решений:
Рассмотрев Обязательное предложение от общества с ограниченной ответственностью "ГЕОТЭКС", поступившее в Общество 24 августа 2026 года о приобретении 24 166 обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30507-F от 28.08.2003 года (далее – обязательное предложение, Совет директоров ОАО "Владморрыбпорт" принимает следующие рекомендации относительно данного Обязательного предложения:
1. Совет директоров считает обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций ОАО "Владморрыбпорт" в размере 2 809, 40 (две тысячи восемьсот девять) рублей 40 копеек за одну акцию (далее – цена приобретения). Цена приобретения соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995г. "208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. Предложение соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положению Банка России от 05.07.2015 г. №477-П "О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретение акций акционерного общества"
3. Обязательное предложение содержит информацию о планах ООО "ГЕОТЭКС" в отношении ОАО "Владморрыбпорт", в том числе в отношении его работников: Лицо, направляющее обязательное предложение не намерено менять вид деятельности акционерного общества. Планов по изменению штатного расписания акционерного общества не имеется.
4. У Совета директоров отсутствуют основания полагать, что приобретение акционером ООО "ГЕОТЭКС" акций в рамках Обязательного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем, Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт", в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы.
5. На основании вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок принятия Обязательного предложения 80 (восемьдесят) дней (с 24.08.2026г. по 12.11.2026г.) с момента получения акционерным обществом настоящего обязательного предложения. Все поступившие до истечения срока принятия обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим обязательное предложение, в день истечения срока принятия обязательного предложения.
6. Совет директоров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" рекомендует при принятии решения о продаже акций на основании Обязательного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Обязательного предложения, текст которого размещен на веб - сайте Общества в сети Интернет: http://www.fishport.ru, в разделе "акционерам".
7. В случае принятия акционерами открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" Обязательного предложения Совет директоров рекомендует:
- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт", использовать рекомендуемую форму Заявления о продаже ценных бумаг, размещенную на веб - сайте Общества в сети Интернет: http://www.fishport.ru, в разделе "акционерам":
- акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт", обратиться к номинальному держателю, который осуществляет учет прав акционера на Акции.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2026 №5.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.А. Мартиросян


3.2. Дата 01.09.2026г.