Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.08.2026
Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 27.08.2026 г. приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу №1 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 2 голоса
"против" - 3 голоса
"воздержался" - 2 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 2 голоса
"воздержался" - 1 голос
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 7 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 7 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
- по вопросу № 5 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 3 голоса
Решение принято.
- по вопросу № 6 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 2 голоса
"воздержался" - 1 голос
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "Новороссийскгоргаз"
Принятое решение: Не утверждать дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "Новороссийскгоргаз".
Вопрос повестки дня №2. О строительстве объектов газоснабжения.
Принятое решение: Генеральному директору АО "Новороссийскгоргаз":
До 01 сентября 2026г.:
- отказаться от исполнения договоров подряда, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – Договоры подряда с СМСП) на работы по проектированию, строительству (включая все виды подготовительных работ, в том числе – земляные работы), эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к категории опасных производственных объектов, либо критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, критических элементов объектов топливно-энергетического комплекса, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
- оформить приемку фактически выполненных на 01 сентября 2026г. работ по Договорам подряда с СМСП;
Представить Совету директоров АО "Новороссийскгоргаз" отчет об исполнении настоящего решения к заседанию Совету директоров АО "Новороссийскгоргаз" с повесткой дня - "Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 9 месяцев 2026г.".
Вопрос повестки дня №3. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО "Новороссийскгоргаз" за 6 месяцев 2026 года.
Принятое решение: Информацию об исполнении бюджета доходов и расходов АО "Новороссийскгоргаз" за 6 месяцев 2026 года принять к сведению.
Вопрос повестки дня №4. Об исполнении плана капитальных вложений АО "Новороссийскгоргаз" за 6 месяцев 2026 г.
Принятое решение: Информацию об исполнении плана капитальных вложений АО "Новороссийскгоргаз" за 6 месяцев 2026 г. принять к сведению.
Вопрос повестки дня №5. О премировании.
Принятое решение: В связи с невыполнением утвержденных показателей премирования для руководителей, специалистов и служащих АО "Новороссийскгоргаз" во втором квартале 2026г. снизить размер премии за второй квартал 2026г.:
Генеральному директору – на 100%;
Заместителю генерального директора по экономике и финансам – на 50%;
Заместителю генерального директора – главному инженеру – на 50%.
Вопрос повестки дня №6. Об основных видах деятельности АО "Новороссийскгоргаз".
Принятое решение: В целях дополнительных гарантий надежного и безаварийного газоснабжения потребителей г. Новороссийска и прилегающих населенных пунктов, основные виды деятельности АО "Новороссийскгоргаз" - работы по проектированию строительству (включая все виды подготовительных работ, в том числе – земляные работы), эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов газоснабжения, в том числе – создаваемых в соответствии с программами газификации, АО "Новороссийскгоргаз" осуществляет собственными силами и средствами.
Генеральному директору АО "Новороссийскгоргаз" исключить привлечение к указанным в настоящем решении работам сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2026 года № 3.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Сологуб


3.2. Дата 31.08.2026г.