Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.08.2026
Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2026

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: "Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026-2027 годы".
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: "Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" (п. 2.1.1., п. 2.1.2., п. 2.2.1., п. 2.2.2., п. 2.3.1., п. 2.3.2., п. 2.4.1., п. 2.4.2.).
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2026-2027 годы.
1.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить предоставление в Совет директоров Общества информации (материалов) по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в предусмотренные планом работы Совета директоров Общества сроки.
По 2 вопросу повестки дня:
2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения от 18.06.2026 № 7 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 №1/Ф-05-72/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 между ООО "Газпром газификация" и АО "Газпром газораспределение Киров" в размере 807 330 865 (Восемьсот семь миллионов триста тридцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) руб. 65 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются.
2.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 18.06.2026 № 7 (далее – соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 №1/Ф-05-72/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 (далее – договор) на следующих условиях:
- стороны: ООО "Газпром газификация" (Оператор газификации), АО "Газпром газораспределение Киров" (Газораспределительная организация).
- предмет: первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:
"В соответствии с настоящим договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее – сумма финансирования) в размере 807 330 865 (Восемьсот семь миллионов триста тридцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) руб. 65 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года".
Приложение № 1.1 к договору считать в редакции соглашения;
- цена: 807 330 865 (Восемьсот семь миллионов триста тридцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) руб. 65 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются;
- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО "Газпром межрегионгаз";
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО "Газпром межрегионгаз" является лицом, контролирующим ООО "Газпром газификация" и косвенно контролирующим АО "Газпром газораспределение Киров" - стороны сделки.
2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения от 18.06.2026 № 7 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 №3/Ф-05-73/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 между ООО "Газпром газификация" и АО "Газпром газораспределение Киров" в размере 1 063 337 596 (Один миллиард шестьдесят три миллиона триста тридцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) руб. 53 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются.
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 18.06.2026 № 7 (далее – соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 3/Ф-05-73/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 (далее – договор) на следующих условиях:
- стороны: ООО "Газпром газификация" (Оператор газификации), АО "Газпром газораспределение Киров" (Газораспределительная организация);
- предмет: первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:
"В соответствии с настоящим договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее – сумма финансирования) в размере 1 063 337 596 (Один миллиард шестьдесят три миллиона триста тридцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) руб. 53 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок
до 31 декабря 2072 года".
Приложение № 1.1 к договору считать в редакции соглашения;
- цена: 1 063 337 596 (Один миллиард шестьдесят три миллиона триста тридцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) руб. 53 коп. проценты за пользование суммой финансирования не начисляются;
- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО "Газпром межрегионгаз";
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО "Газпром межрегионгаз" является лицом, контролирующим ООО "Газпром газификация" и косвенно контролирующим АО "Газпром газораспределение Киров" - стороны сделки.
2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения от 18.06.2026 № 5 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.04.2023 № 7/Ф-05-117/2023 в редакции протокола разногласий от 24.04.2023 между ООО "Газпром газификация" и АО "Газпром газораспределение Киров" в размере 1 008 949 661 (Один миллиард восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 28 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются.
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 18.06.2026 № 5 (далее – соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.04.2023 № 7/Ф-05-117/2023 в редакции протокола разногласий от 24.04.2023 (далее – договор) на следующих условиях:
- стороны: ООО "Газпром газификация" (Оператор газификации), АО "Газпром газораспределение Киров" (Газораспределительная организация);
- предмет: первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:
"В соответствии с настоящим договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее – сумма финансирования) в размере 1 008 949 661 (Один миллиард восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 28 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок
до 31 декабря 2072 года".
Приложение № 1.1 к договору считать в редакции соглашения;
- цена: 1 008 949 661 (Один миллиард восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 28 коп. проценты за пользование суммой финансирования не начисляются;
- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО "Газпром межрегионгаз";
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО "Газпром межрегионгаз" является лицом, контролирующим ООО "Газпром газификация" и косвенно контролирующим АО "Газпром газораспределение Киров" - стороны сделки.
2.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения от 18.06.2026 № 5 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.04.2023 № 9/Ф-05-118/2023 в редакции протокола разногласий от 24.04.2023 между ООО "Газпром газификация" и АО "Газпром газораспределение Киров" в размере 1 026 381 965 (Один миллиард двадцать шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) руб. 26 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются.
2.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 18.06.2026 № 5 (далее – соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 24.04.2023 № 9/Ф-05-118/2023 в редакции протокола разногласий от 24.04.2023 (далее – договор) на следующих условиях:
- стороны: ООО "Газпром газификация" (Оператор газификации), АО "Газпром газораспределение Киров" (Газораспределительная организация);
- предмет: первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:
"В соответствии с настоящим договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее – сумма финансирования) в размере 1 026 381 965 (Один миллиард двадцать шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) руб. 26 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок
до 31 декабря 2072 года".
Приложение № 1.1 к договору считать в редакции соглашения;
- цена: 1 026 381 965 (Один миллиард двадцать шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) руб. 26 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются;
- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО "Газпром межрегионгаз";
- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО "Газпром межрегионгаз" является лицом, контролирующим ООО "Газпром газификация" и косвенно контролирующим АО "Газпром газораспределение Киров" - стороны сделки.
2.3. Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2026 г.
Дата составления и номер протокола Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 31.08.2026 № 04/2026-2027.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.08.2026г. М.П.