Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.08.2026
Публичное акционерное общество "Россети Томск"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2026

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Томск" в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "Россети Томск" имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 повестки дня Совета директоров голосовали:
"ЗА" -6; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Короткова Мария Вячеславна не принимала участие в голосовании по 1 вопросу повестки Совета директоров ПАО "Россети Томск".

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №1: Об определении статуса члена Совета директоров ПАО "Россети Томск".
РЕШЕНИЕ:
1.1. Учитывая результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Россети Томск", утверждённые решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Томск" от 04.05.2026 (протокол от 04.05.2026 № 7), признать Короткову Марию Вячеславну независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев её связанности с эмитентом – ПАО "Россети Томск" (пп. 2 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утверждённым Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (протокол от 26.02.2026 № 12).
Наличие критерия связанности Коротковой М.В. с эмитентом – ПАО "Россети Томск" (далее также – Общество) обусловлено следующими обстоятельством: является членом советов директоров юридического лица, подконтрольному лицу, которое контролирует Общество – является членом Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", которое является подконтрольной организацией юридического лица (ПАО "Россети"), контролирующего Общество.
Совет директоров Общества отмечает, что критериев связанности Коротковой М.В. с существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества и государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.
Совет директоров Общества считает, что связанность Коротковой М.В. с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияние на её самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повесток дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, а также на её способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, государства, существенных контрагентов и конкурентов Общества с учётом следующего:
- Короткова М.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО "Россети", а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества - ПАО "Россети", поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО "Россети Томск";
- опыт работы Коротковой М.В. на руководящих должностях (Коммерческий директор ООО "Техноинновация" с 2021 года), даёт основание полагать, что Короткова М.В. обладает высокой профессиональной репутацией, позволяющей самостоятельно формировать независимую позицию.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 31.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.08.2026 № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1)
Иван Анатольевич Шабалин


3.2. Дата 31.08.2026г.