Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.08.2026
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615; https://www.rodelen.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК "Роделен" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС 1: Об утверждении программы биржевых облигаций Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" серии 003Р.
Решение:
Утвердить программу биржевых облигаций Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" серии 003Р.
Уполномочить Генерального директора Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" или иного уполномоченного представителя Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" вносить технические правки в программу биржевых облигаций Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" серии 003Р в целях обеспечения регистрации указанной программы в установленном законодательством порядке.
ВОПРОС 2: Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" серии 003Р.
Решение:
Утвердить проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" серии 003Р.
Уполномочить Генерального директора Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" или иного уполномоченного представителя Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" вносить технические правки в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" серии 003Р, в целях обеспечения регистрации указанного проспекта в установленном законодательством порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 29_3/2026 от 28.08.2026

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий


3.2. Дата 28.08.2026г.