Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.08.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.09.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
"1. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать "за" на заседании общего собрания участников дочернего хозяйственного общества – Общества с ограниченной ответственностью "Современные строительные проекты" (ИНН 7703632077) при принятии следующих решений:
• об одобрении (согласовании) сделки - ДОГОВОРА последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" № ДЗ01-IGR26/MSHD/7223-7225 между ООО "ССП" и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);
• об одобрении (согласовании) сделки - Договора поручительства № ДП02-IGR26/MSHD/7223-7225 между ООО "ССП" и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);
• об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ССП" в части принятия решения единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" (ИНН 7841039217) о согласии на заключение СОГЛАШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № СОГ-IGR26/MSHD/7223-7225 между ООО "СЗ "ШИФТ" и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139).
2. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на заседании общего собрания участников ООО "ССП" при принятии следующих решений:
• об одобрении (согласовании) сделки - ДОГОВОРА последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" № ДЗ01-IGR26/MSHD/7223-7225 между ООО "ССП" и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);
• об одобрении (согласовании) сделки - Договора поручительства № ДП02-IGR26/MSHD/7223-7225 между ООО "ССП" и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139);
• об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ССП" в части принятия решения единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" (ИНН 7841039217) о согласии на заключение СОГЛАШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № СОГ-IGR26/MSHD/7223-7225 между ООО "СЗ "ШИФТ" и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139).
3. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ГК "Пионер" и утверждении его повестки дня.
4. О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО "ГК "Пионер".
5. Об утверждении заключения о крупной сделке.
6. Об утверждении стоимости одной акции АО "ГК "Пионер" для целей выкупа акций."
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 31.08.2026г.