Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.08.2026
Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 27 августа 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 31 августа 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО "РЭСК": Руководства по применению фирменного стиля ПАО "РЭСК".
2. Об определении условий Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "РЭСК" от 15.02.2017 между ПАО "РЭСК" и АО "ЭСК РусГидро".
3. О согласии на совершение ПАО "РЭСК" сделки, в соответствии с которой ПАО "РЭСК" получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО "РЭСК" с Индивидуальным предпринимателем Мельниковой Ларисой Евгеньевной Договора аренды.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО "РЭСК" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "РЭСК" за 2 квартал 2026 года.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "РЭСК" (Доверенность №07-УК от 24.04.2026г.)
Волощук Светлана Анатольевна


3.2. Дата 27.08.2026г.