Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.08.2026
Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров Общества: 9 человек.
Приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров. Участие не принимала 1 (один) член Совета директоров. Выбыл из состава Совета директоров (полномочия прекращены): 1 член Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Алтайкрайгазсервис" кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования вопросу повестки дня: "Принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением акций других коммерческих организаций".

Результаты (итоги) голосования:
"ЗА" - 7 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
Не принял участие в голосовании – 1 член Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО в предложенной формулировке.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
В соответствии с пп. 33 п. 14.2. ст. 14 Устава ОАО "Алтайкрайгазсервис", дать согласие на совершение ОАО "Алтайкрайгазсервис" сделки, связанной с отчуждением части принадлежащих ОАО "Алтайкрайгазсервис" акций АО "Росгазификация", на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец – Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис".
Покупатель – Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ" (ИНН 7705630445).
Предмет сделки:
категория (тип), номинальная стоимость отчуждаемых ОАО "Алтайкрайгазсервис" акций АО "Росгазификация": обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04605-А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;
количество отчуждаемых ОАО "Алтайкрайгазсервис" акций АО "Росгазификация", доля в уставном капитале АО "Росгазификация": 7 000 штук, что составляет 0,26% уставного капитала АО "Росгазификация";
способ отчуждения акций АО "Росгазификация": посредством предъявления требования о выкупе акций АО "Росгазификация" в соответствии со ст. 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по предлагаемой цене выкупа;
порядок (срок) оплаты акций АО "Росгазификация": денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена выкупа (продажи) одной обыкновенной именной акции АО "Росгазификация": 17 489 рублей 12 копеек, согласно предлагаемой цене выкупа.
Общая сумма сделки: 122 423 840 рублей, что составляет 24,51 % от балансовой стоимости активов Общества определенных на последнюю отчетную дату.
Выгодоприобретатели: отсутствуют.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 августа 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 августа 2026 года, № 04-26.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот
3.2. Дата: 31.08.2026