Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.08.2026
Акционерное общество "ЛК-ТРАНС-АВТО"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛК-ТРАНС-АВТО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404356095
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3448005991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45456-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3448005991/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "ЛК-ТРАНС-АВТО" настоящим сообщает:
20.08.2026 года заседанием Совета Директоров (протокол №3 от 20.08.2026 года) принято решение, о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого "Собрание").
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Дата проведения заседания:25 сентября 2026 года.
Место проведения заседания: 400080, г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 94, актовый зал.
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 13 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 сентября 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-45456-Е, дата государственной регистрации: 22.10.1999 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.09.2026.
Повестка дня:
1. Рекомендации внеочередному заседанию общего собрания акционеров по выплате дивидендов за 6 месяцев 2026 года.
2. Внесение изменений и дополнений в пункт 14.1 Устава АО "ЛК-ТРАНС-АВТО". Утверждение Устава в новой редакции.
3. Внесение изменений и дополнений в пункт 14.13 Устава АО "ЛК-ТРАНС-АВТО". Утверждение Устава в новой редакции.
4. Внесение изменений и дополнений в пункт 15.4 Устава АО "ЛК-ТРАНС-АВТО". Утверждение Устава в новой редакции.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядок её предоставления.

1). Предложения по выплате дивидендов за 6 месяцев 2026 года
2) Проект Устава общества в новой редакции.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 20 августа 2026 года по 25 сентября 2026 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., а также во время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 94 телефон для справок (8442) 49-59-84.
Напоминаем, о необходимости предоставления сведений акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также документ, удостоверяющий личность.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к директору Акционерного общества АО "ЛК-ТРАНС-АВТО" Токареву Дмитрию Васильевичу, на личном приеме по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 94, или направлением письменного обращения.




3. Подпись
3.1. Директор АО "ЛК-ТРАНС-АВТО"
__________________ Токарев Д.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.08.2026г. М.П.