Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.08.2026
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, бульвар Цветной, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2306
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355; http://www.absolutbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка за 1 полугодие 2026 года.
2. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за период с 13.05.2026 по 14.08.2026.
3. О принятии к сведению Заключения Службы внутреннего аудита Банка о качестве внутреннего контроля за 2025 год, 2026 год (по состоянию на 15.08.2026).
4. Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.
5. О рассмотрении Отчета по рискам группы Банка за 2 квартал 2026 года.
6. Об утверждении Отчета о результатах Стресс-тестирования по состоянию на 01.07.2026.
7. О принятии к сведению Отчета о выполнении операционного плана группы Банка по итогам 6 месяцев 2026 года.
8. Разное.

2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Шогенов


3.2. Дата 28.08.2026г.