Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.08.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу 4 повестки дня в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9. Кворум имеется. Решение по вопросу повестки дня принято.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
ВОПРОС 4: Утверждение Положения об оплате труда и премировании работников ПАО "Нанософт" в новой редакции.

Решение по вопросу 4:
По итогам рассмотрения представленных к Заседанию Материалов №7 и №8, и руководствуясь рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям ("ККВ") Совета директоров Общества (Рекомендация ККВ от 03.08.2026, Материал №11 к Заседанию), подпунктом (30) пункта 33.2. Устава Общества утвердить Положение об оплате труда и премировании работников ПАО "Нанософт" в новой редакции согласно Приложению №2 (Материал №7 к Заседанию) к настоящему Протоколу с датой, следующей за датой принятия настоящего решения. Отменить и признать утратившим силу Положение об оплате труда и премирования работников АО "Нанософт", утвержденное Генеральным директором Общества 09.01.2020 года (Материал №9 к Заседанию) с даты принятия настоящего решения.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2026;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2026, №36.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №3/2026 от 10.03.2026)
Я.С. Хавасова


3.2. Дата 28.08.2026г.