Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.08.2026
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об одобрении кандидатуры для назначения членом Правления Банка.
"ЗА" – 9 (Девять) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении внутренних документов Банка и банковской группы, разрабатываемых в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала), в новых редакциях.
"ЗА" – 9 (Девять) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
"1.1. Одобрить кандидатуру <*> для назначения членом Правления Банка.
1.2. Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне предоставить право подписания и организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры <*> с целью назначения членом Правления Банка.
1.3. Назначить членом Правления Банка <*> на второй рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании кандидатуры Банком России.
1.4. Установить после назначения членом Правления Банка размер оплаты труда <*> согласно приложению 1.
1.5. Предоставить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне право подписания соответствующих кадровых документов в связи с назначением <*> членом Правления Банка.".

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
"7.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции согласно приложению 8.
7.2. Утвердить Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в новой редакции согласно приложению 9.".

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2026 № 11.

2.5. Дополнительные сведения в отношении кандидата в члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): <*>;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): <*>;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.
<*> - информация о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративно-правового обеспечения банковской деятельности (МЧД 15C3FE89-2B50-4F28-A663-40AA16204EE7 от 03.07.2024)
К.И. Галушко


3.2. Дата 28.08.2026г.