Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 36 офис 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1153668005919
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664204173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00115-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие; заседание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 августа 2026 года.
2.3.2. Место, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. Станкевича, д.36, офис 73
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 50 минут
Время открытия заседания: 11 часов 00 минут
Время закрытия заседания: 11 часов 30 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В заседании Общего собрания участников ООО "ГК Агроэко" (далее также – Общество) приняли участие 3 из 3 (100%) участников ООО "ГК Агроэко", обладающие 100% голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного заседания общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко" и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. О прекращении участия Общества в дочерней компании ООО "АГРОЭКО-ПЕРЕРАБОТКА" в связи с проведением процедуры реорганизации дочерних компаний в форме присоединения.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" - 100% голосов участников Общества;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:
избрать председательствующим на внеочередном заседании общего собрания участников Общества Кочура Елену Владимировну, секретарем – Шалыгину Инну Сергеевну, обязанность по подсчёту голосов возложить на Шалыгину Инну Сергеевну.

По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" - 100% голосов участников Общества;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента:
прекратить участие Общества в дочерней компании — ООО "АГРОЭКО-ПЕРЕРАБОТКА" по основанию ее реорганизации в форме присоединения к ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК", а также одобрить проведение указанной реорганизации. Уполномочить единоличный исполнительный орган ООО "ГК Агроэко" выступить от имени участника в дочерних обществах и подписать соответствующие протоколы (проголосовать на общих собраниях) о реорганизации, об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 28.08.2026 № 16-26

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): неприменимо, Эмитент не является акционерным обществом.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Кочура


3.2. Дата 28.08.2026г.