Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.08.2026
Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - имеется (в заседании приняли участие 9 членов совета директоров). Результаты голосования: 2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (за - 9, против – 0, возд. -0. Решение принято). 3. Принятие решений о согласии на совершение сделок. (п.3.1.-3.3.: за - 9; против – 0, возд.-0. Решения приняты).
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона об АО и подпунктом 16 пункта 11.2 устава Общества принять решение о согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии № 332 на основных условиях, указанных в Приложении № 2, взаимосвязанного со следующими ранее заключенными договорами:1) Договор о предоставлении банковской гарантии № 136 от 16 декабря 2022 года; 2) Договор о предоставлении банковской гарантии № 254 от 25 ноября 2024 года. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 3.1. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Договора ипотеки № И-332-1, на основных условиях, указанных в Приложении № 3, взаимосвязанного со следующими договорами: 1) Договором залога № З-332-1. 2) Договор ипотеки № И-254-1 от 13 декабря 2024 г. 3) Договор залога № З-254-1 от 09 декабря 2024 г. 4) Договор залога № З-254-2 от 14 февраля 2025 г. 5) Договор залога № З-254-3 от 14 августа 2025 г. 6) Договор залога № З-254-4 от 25 февраля 2026 г. 7) Договоры залога движимого имущества, приобретенного в рамках Проекта. 3.2. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Договора залога № З-332-1, на основных условиях, указанных в Приложении № 4, взаимосвязанного со следующими договорами: 1) Договора ипотеки № И-332-1. 2) Договор ипотеки № И-254-1 от 13 декабря 2024 г. 3) Договор залога № З-254-1 от 09 декабря 2024 г. 4) Договор залога № З-254-2 от 14 февраля 2025 г. 5) Договор залога № З-254-3 от 14 августа 2025 г. 6) Договор залога № З-254-4 от 25 февраля 2026 г. 7) Договоры залога движимого имущества, приобретенного в рамках Проекта. 3.3. Принять решение о согласии на совершение сделок по заключению Договоров залога движимого имущества, приобретенного в рамках Проекта, взаимосвязанных со следующими договорами: 1) Договора ипотеки № И-332-1. 2) Договором залога № З-332-1. 3) Договор ипотеки № И-254-1 от 13 декабря 2024 г. 4) Договор залога № З-254-1 от 09 декабря 2024 г. 5) Договор залога № З-254-2 от 14 февраля 2025 г. 6) Договор залога № З-254-3 от 14 августа 2025 г. 7) Договор залога № З-254-4 от 25 февраля 2026 г. Не раскрывать сведения об условиях сделок (п.3.1-3.3.), в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.08.2026.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2026. № СД\12-2026.
2.5.идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 28.08.2026