Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-3"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746831713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704370755
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00019-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38174; https://matitan3.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения "27" августа 2026 года; место проведения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.10, стр.2А, этаж 2, кабинет 203; время проведения: начало собрания в 11 часов 00 минут (по московскому времени)., время окончания собрания: 12 часов 00 минут (время московское).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: ко времени открытия очередного (годового) общего собрания участников Общества зарегистрировались 2 (Два) участника/уполномоченные представители участника, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Проголосовало "ЗА" - 10 000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладают участники Общества.
Проголосовало "ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение:
1.Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – "РСБУ") - Акционерное общество ООО "Интерком-Аудит" (ОГРН 1137746561787) и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 365 000 (триста шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС.
2.Отменить ранее принятое на очередном (годовом) общем собрании участников Общества, состоявшегося 28.04.2026 года (протокол № 01/01/2026/MA TITAN-3 от 28.04.2026 г.) решение по шестому вопросу повестки дня "Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества" с даты принятия настоящего решения.".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления 27 августа 2026 г.; Протокол от 27.08.2026 года № 03/01/2026/MA TITAN-3.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.


3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 28.08.2026г.