Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.08.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 повестки дня совета директоров:
Голосовали "ЗА": 9 человек, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Решение по указанному вопросу повестки дня совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 "О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ":
1.1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" (далее – ОСА).
1.2. Определить дату проведения заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 сентября 2026 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" – 04 сентября 2026 года.
1.4. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" Кумукову Марину Халитовну – директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества, Корпоративного секретаря ПАО "Россети Северный Кавказ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 августа 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 августа 2026 года № 615.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора – начальник отдела корпоративного управления Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2026 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "27" августа 2026 г.