Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием участников: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.08.2026, г. Москва, проспект Мира, д. 13, строение 1, офис 107/2; время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия заседания: 12 часов 20 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали все участники Общества, кворум - 100% голосов, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании общего собрания участников Общества и секретаря.
2. Об одобрении ранее совершенной Обществом крупной сделки – заключение ДОГОВОРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ № F-07/26-1379S от "24" июля 2026г., сторонами которого являются Общество с ограниченной ответственностью "РБ Факторинг" (Фактор) и общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" (ООО "ПРОМОМЕД ДМ"/Клиент).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно:
избрать председательствующим на заседании общего собрания участников Общества Соловьева Тимофея Владимировича, секретарем - Ефремова Александра Игоревича.
"ЗА" - 2 (Два) голоса/100% голосов от общего числа голосов участников Общества;
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно:
одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку – заключение ДОГОВОРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ № F-07/26-1379S от "24" июля 2026г., сторонами которого являются Общество с ограниченной ответственностью "РБ Факторинг" (Фактор) и общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" (ООО "ПРОМОМЕД ДМ"/Клиент), на вышеуказанных основных условиях.
"ЗА" - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества;
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.08.2026, № 06/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
А.И. Ефремов


3.2. Дата 26.08.2026г.