Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.08.2026
Публичное акционерное общество "АРМАДА"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 августа 2026 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По Вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
— Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
— Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
— Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 027 459 (34.9129%)
— В соответствии с п.4 ст.58 Федерального закона кворум по данному вопросу: имеется

По Вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
— Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
— Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
— Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 027 459 (34.9129%)
— В соответствии с п.4 ст.58 Федерального закона кворум по данному вопросу: имеется

По Вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
— Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
— Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
— Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 027 459 (34.9129%)
— В соответствии с п.4 ст.58 Федерального закона кворум по данному вопросу: имеется

По Вопросу № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
— Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
— Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
— Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 027 459 (34.9129%)
— В соответствии с п.4 ст.58 Федерального закона кворум по данному вопросу: имеется

По Вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
— Число голосов/число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997 / 71 999 985
— Число голосов/число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997 / 71 999 985
— Число голосов/число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 027 459 / 25 137 295 (34.9129%)
— В соответствии с п.4 ст.58 Закона кворум по данному вопросу: имеется

По Вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
— Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
— Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
— Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 027 459 (34.9129%)
— В соответствии с п.4 ст.58 Федерального закона кворум по данному вопросу: имеется

По Вопросу № 7 повестки дня: Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
— Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 14 399 997
— Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 14 399 997
— Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 5 027 459 (34.9129%)
— В соответствии с п.4 ст.58 Федерального закона кворум по данному вопросу: имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По Вопросу № 1 повестки дня. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
— ЗА: 3 644 929 (72.5004%)
— ПРОТИВ: 1 368 130 (27.2132%)
— ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 400 (0.2864%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
— признанных недействительными: 0
— не принявших участие в голосовании: 0
— не распределенных при голосовании: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2025 года.

По Вопросу № 2 повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
— ЗА: 3 659 329 (72.7868%)
— ПРОТИВ: 1 368 130 (27.2132%)
— ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
— признанных недействительными: 0
— не принявших участие в голосовании: 0
— не распределенных при голосовании: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года и представить ее на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО "АРМАДА" за 2025 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Фирма Аудитинформ" от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 года не представляется возможным.

По Вопросу № 3 повестки дня. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования:
— ЗА: 3 644 929 (72.5004%)
— ПРОТИВ: 1 382 530 (27.4996%)
— ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
— признанных недействительными: 0
— не принявших участие в голосовании: 0
— не распределенных при голосовании: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2025 года.

По Вопросу № 4 повестки дня. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Результаты голосования:
— ЗА: 3 644 929 (72.5004%)
— ПРОТИВ: 1 382 530 (27.4996%)
— ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
— признанных недействительными: 0
— не принявших участие в голосовании: 0
— не распределенных при голосовании: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2025 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2025 год.

По Вопросу № 5 повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
1. Лукин Сергей Юрьевич — 3 644 930 кумулятивных голосов
2. Дятлов Олег Александрович — 3 644 930 кумулятивных голосов
3. Мельникова Екатерина Владимировна — 3 644 930 кумулятивных голосов
4. Чекалкин Владимир Владимирович — 3 644 930 кумулятивных голосов
5. Савич Владислав Юрьевич — 3 644 929 кумулятивных голосов
6. Панкина Анна Александровна — 6 560 800 кумулятивных голосов
— Вариант голосования "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ": 279 850 кумулятивных голосов
— Вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ": 0 кумулятивных голосов
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
— признанных недействительными: 0
— не принявших участие в голосовании: 0
— не распределенных при голосовании: 71 996
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества "АРМАДА" в количестве 5 человек: Панкина Анна Александровна, Лукин Сергей Юрьевич, Дятлов Олег Александрович, Мельникова Екатерина Владимировна, Чекалкин Владимир Владимирович.

По Вопросу № 6 повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по кандидатам:
1. Воробьева Екатерина Александровна:
ЗА: 3 644 929 (72.5004%); ПРОТИВ: 1 368 130 (27.2132%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 400 (0.2864%).
2. Подорожная Елена Евгеньевна:
ЗА: 3 644 929 (72.5004%); ПРОТИВ: 1 368 130 (27.2132%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 400 (0.2864%).
3. Старикова Елена Александровна:
ЗА: 3 644 929 (72.5004%); ПРОТИВ: 1 368 130 (27.2132%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 400 (0.2864%).
4. Рассказова Елизавета Васильевна:
ЗА: 1 312 160 (26.0999%); ПРОТИВ: 3 700 899 (73.6137%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 400 (0.2864%).
5. Сиднева Анна Владимировна:
ЗА: 1 312 160 (26.0999%); ПРОТИВ: 3 700 899 (73.6137%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 400 (0.2864%).
6. Шадрин Даниил Владимирович:
ЗА: 1 312 160 (26.0999%); ПРОТИВ: 3 700 899 (73.6137%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 400 (0.2864%).
По всем кандидатам в Ревизионную комиссию: число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям — 0 (в том числе признанных недействительными — 0, не принявших участие в голосовании — 0, не распределенных при голосовании — 0).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Воробьева Екатерина Александровна, Подорожная Елена Евгеньевна, Старикова Елена Александровна.

По Вопросу № 7 повестки дня. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
Результаты голосования:
— ЗА: 3 715 299 (73.9001%)
— ПРОТИВ: 1 312 160 (26.0999%)
— ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
— признанных недействительными: 0
— не принявших участие в голосовании: 0
— не распределенных при голосовании: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2026 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2026 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "ОЦЕНКА-АУДИТ" (ОГРН 1103444006236).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 27 августа 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
— акции обыкновенные именные бездокументарные;
— государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.;
— международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин


3.2. Дата 27.08.2026г.