Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.08.2026
ВТБ Лизинг (акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ВТБ Лизинг (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700259244
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709378229
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии отдельных решений:
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров и принятия решений по вопросу повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросу:
По вопросу №5 повестки дня:
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО ВТБ Лизинг в новой редакции.
По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО ВТБ Лизинг в новой редакции согласно Приложению №5 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.08.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.08.2026 № 220

3. Подпись
3.1. Руководитель направления Казначейства ФД (Доверенность № 5738 от 19.06.2024)
Наенко Юлия Евгеньевна


3.2. Дата 28.08.2026г.