Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.08.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2026 г.
2. О меморандумах Совета директоров:
2.1. Утверждение меморандума Совета директоров от "05" августа 2026 г.
2.2. Утверждение меморандума Совета директоров от "14" августа 2026 г.
2.3. Утверждение меморандума Совета директоров от "18" августа 2026 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: "Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2026г". Итоги голосования: Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2026г. (Приложение № 1)".
По вопросу №2 повестки дня: "О меморандумах Совета директоров". 2.1. Утверждение меморандума Совета директоров от "05" августа 2026 г. Итоги голосования: "За" - 2 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 1 голосов. Решение принято. Утвердить меморандум Совета директоров от "05" августа 2026 г.
2.2. Утверждение меморандума Совета директоров "14" августа 2026 г. Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить меморандум Совета директоров от "14" августа 2026 г.
2.3. Утверждение меморандума Совета директоров от "18" августа 2026 г. Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить меморандум Совета директоров от "18" августа 2026 г. (Приложение № 2).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2026г., № 7.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 28.08.2026г.