Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.08.2026
Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053002307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03537-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 24.08.2026 г.
2.2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 августа 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предложении общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации ООО "Зелинский групп" и расторгнуть договор управления.
2. Определение повестки дня заседания общего собрания акционеров.
3. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (далее внеочередное заседание) и подготовке к его проведению.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания и перечня информации, предоставляемой акционерам.
5. Определение формы, текста бюллетеней для голосования и даты направления бюллетеней акционерам.
6. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
7. Назначение секретаря заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03537-А, ISIN код RU000A0ZYVZ4, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративным вопросам (МЧД d7d51c3b-e6ee-4d50-919f-dde5bcd29409)
Е.А. Евстигнеева


3.2. Дата 24.08.2026г.