Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.08.2026
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента: 24.08.2026.

2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента - заполненных бюллетеней для голосования): 25.08.2026.

2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
1. О проведении заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров ПАО "Газпром нефть".
2. Об определении:
даты окончания приема бюллетеней для голосования;
почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способах их подписания, и возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме;
даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров ПАО "Газпром нефть".
3. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров ПАО "Газпром нефть".
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров ПАО "Газпром нефть".
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров ПАО "Газпром нефть", и порядке ее предоставления.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "Газпром нефть", форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года.
7. О форме и тексте бюллетеня для голосования, а также формулировке решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров ПАО "Газпром нефть".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00146-А от 17.10.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009062467, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)
В.В. Ненадышина


3.2. Дата 24.08.2026г.