Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.08.2026
Акционерное общество "Деметра"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по
вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета
директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 2: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 3: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 4: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 6: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 7: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 8: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
1.Созыв заседания внеочередного общего собрания акционеров АО "Деметра".
2.Определение даты, месяца и времени проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров.
3.Утверждение повестки дня заседания внеочередного общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в заседании внеочередного общего собрания акционеров общества.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8.О предоставлении согласия на совершение сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
Решение по первому вопросу:
Созвать заседание внеочередного общего собрания акционеров АО "Деметра" в форме заседания совмещенного с заочным голосованием. Назначить комиссию по подготовке заседания внеочередного общего собрания акционеров в составе:
Поликановой О.В. – юрисконсульт АО "Деметра".
Золотухиной Т.А. – секретарь АО "Деметра".
Решение принято.
Решение по второму вопросу
Провести заседание внеочередного общего собрания акционеров в форме заседания акционеров совмещенного с заочным голосованием "29" сентября 2026 года, утвердить адрес места проведения заседания годового общего собрания – г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, административное здание АО "Деметра", утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания 13 часов.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 сентября 2026 г.
Решение принято
Решение по третьему вопросу
Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров:
1.О предоставлении согласия на совершение сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
Решение принято
Решение по четвертому вопросу
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в заседании внеочередного общего собрания акционеров на "04" сентября 2026 года.
Решение принято.
Решение по пятому вопросу
Сообщение о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании - газете "Тамбовская жизнь" не позднее "07" сентября 2026 года.
Решение принято.
Решение по шестому вопросу
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2025 год; бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 года;
- аудиторское заключение;
- годовой отчет общества за 2025 г.
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Кроме того, председательствующий предложил утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к заседанию внеочередного общего собрания акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, с "07" сентября 2026 г. по "29" сентября 2026 г. (за исключением выходных дней) с 13 час. 30 мин. до 16 час.
Решение принято
Решение по седьмому вопросу
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании внеочередного общего собрания акционеров.
Решение принято
Решение по восьмому вопросу
Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об одобрении общим собранием акционеров в соответствии со ст.ст. 79 и 83 ФЗ "Об акционерных обществах":
8.1.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению АО "Деметра" кредитных средств в общей сумме не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО);
8.2.О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью не более 260 000 000,00 (Двести шестьдесят миллионов рублей) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", в обеспечение исполнения АО "Деметра" своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения: Протокол от 24 августа 2026 года № 15.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Попов
3.2. Дата: 24.08.2026