Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.08.2026
Публичное акционерное общество "Кокс"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2026г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решений по вопросам №№ 2, 4 повестки дня составляет 100% от числа избранных членов совета директоров общества.
Результаты (итоги) голосования по второму вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.

Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу: "ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: "Об одобрении совершенной крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки)": Одобрить совершенную крупную сделку (взаимосвязанную сделку) - Дополнительное соглашение б/н от 19.06.2026г. к Договору об общих условиях поручительства № 838/П1 от "28" июля 2017 г. (по тексту – "Договор поручительства") с … в обеспечение обязательств … по Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему) (по тексту – "Соглашение", "Основной договор"), взаимосвязанную с заключенными: Договором поручительства № 195003224/П1 от 01.09.2023г., в обеспечение обязательств … по Генеральному соглашению об условиях и порядке предоставления финансовых услуг № 195003224 от 05.07.2023г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему); Договором поручительства №09FH9RP001 от 27.02.2023г., в обеспечение обязательств … по Договору о предоставлении гарантий № 09FH9R от 29.12.2022 (с учетом всех изменений и дополнений к нему); договором поручительства № 1498/П1 от "22" мая 2024 года, в обеспечение обязательств … по Соглашению № 1498 о порядке и условиях кредитования от 19.04.2024г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему), на следующих условиях:

Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Поручитель)
… (Кредитор, Банк).
Выгодоприобретатель: … (Заемщик, Должник).

Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения б/н от 19.06.2026г. к Договору поручительства, изменяющего Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части порядка начисления и уплаты процентов в период с даты заключения Соглашения о синдицированном кредите между участниками синдиката - …, Банком, … и солидарными со заемщиками – Поручитель, Должник, … (далее – ССК) по дату вступления в силу Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, Банк, … и солидарными со заемщиками (далее – ДСК).
В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Цена сделки:
Лимит задолженности - общая сумма фактической ссудной задолженности по основному долгу по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Процентная ставка:
За пользование каждым Кредитом по Кредитной сделке Должник уплачивает Залогодержателю проценты по ставке, установленной в Кредитной сделке, но не превышающей следующих значений (далее - "Максимальная ставка процентов"):
Для Кредитов в российских рублях:
? для Кредитов с фиксированной процентной ставкой не более 30% (Тридцать процентов) годовых,
? для Кредитов с плавающей процентной ставкой не более ключевой ставки Банка России плюс 9% (Девять процентов) годовых.
В целях получения информации о переменной ставке используются данные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
4.2. Для Кредитов в долларах США:
? для Кредитов с фиксированной процентной ставкой не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых,
? для Кредитов с плавающей процентной ставкой не более ставки SOFR (переменная часть) + 7% (Семь процентов) годовых (базовая часть).
Ставка SOFR определяется в соответствии с данными Cbonds автоматически, без обязательного уведомления Должника, в следующем порядке:
? при предоставлении Кредита ставка SOFR фиксируется по состоянию на Дату (Т-3), где "Т" - дата предоставления Кредита, указанная в соответствующей Кредитной сделке, "3" – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки;
? далее ставка SOFR фиксируется ежедневно от даты предоставления Кредита или от даты последнего пересмотра этой ставки по состоянию на Дату (Т-3), где дата "Т" - дата пересмотра процентной ставки, "3" – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки.
? в случае, если ставка SOFR составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
В целях получения информации о ставке SOFR используются данные информационного агентства Cbonds или другие информационные источники, в том числе сайт Federal Reserve Bank of New York (https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/SOFR. В случае несовпадения величины указанной ставки на соответствующую Дату по данным Cbonds и иного информационного источника преимуществом пользуются данные Cbonds.
Проценты начисляются в валюте Кредита на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудном счету (включительно), и по дату погашения Кредита, указанную в соответствующей Кредитной сделке (включительно). После наступления даты погашения Кредита, указанной в соответствующей Кредитной сделке, проценты начислению не подлежат.
Проценты уплачиваются Должником ежемесячно 25 числа каждого месяца.
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Кредиту в полном объеме, но не позднее даты погашения каждого Кредита соответствующей Кредитной сделки.
Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на счет Залогодержателя.
В случаях изменения ключевой ставки Банка России, учетной ставки центрального (национального) банка Китая, ставок EURIBOR, SHIBOR, других эталонных, индикативных процентных ставок, включая срочные ставки на основе RUONIA (ROISFix), SOFR (CME TERM SOFR), ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Залогодержателя, Залогодержатель вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование любым Кредитом(ами), установленную соответствующими Дополнительными соглашениями
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – "Дата ДСК") (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до "31" июля 2026 (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Заемщиком и ежемесячно, "28" числа каждого месяца, в Дату ДСК и "31" июля 2026 (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., начисленные за период с "26" мая 2026 года по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Заемщиком и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., Стороны руководствуются следующими процентными периодами:
- с "26" мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до "28" июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июня 2026 года до "28" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июля 2026 года до "31" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению№ 0AIP5K от 10.08.2023 г. регулируются условиями ДСК.
В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с "01" августа 2026 года:
- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г., составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5,7% (Пять целых 7/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты
вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением № 0AIP5K от 10.08.2023 г. и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0AIP5K от 10.08.2023 г. будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения № 0AIP5K от 10.08.2023 г.

Срок:
Заемщик вправе получать Кредиты по настоящему Соглашению в течение срока, истекающего "31" декабря 2029 г., включая последний день срока.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 месяцев;
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее "31" декабря 2029 г.
При недействительности указанного Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017 года, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за возврат … в пользу … полученных … денежных средств, как необоснованно сбереженного имущества за счет Кредитора, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ….
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита задолженности, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее годовым общим собранием акционеров 29.06.2017 (протокол б\н от 29.06.2017), годовым общим собранием акционеров 29.06.2018 (протокол б\н от 03.07.2018), внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 20.04.2021г. (протокол №б/н от 21.04.2021г.), внеочередным общим собранием акционеров 27.08.2021г. (протокол №б/н от 30.08.2021г.), внеочередным общим собранием акционеров 03.02.2022г. (протокол №б/н от 03.02.2022г.), внеочередным общим собранием акционеров 18.05.2022г. (протокол №б/н от 19.05.2022г.), годовым общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 30.06.2023 г. (протокол №б/н от 30.06.2023г.), внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 24.12.2024 г. (протокол №б/н от 24.12.2024 г.), остаются без изменений
По четвертому вопросу повестки дня: "Об одобрении совершенной крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки)": Одобрить совершенную крупную сделку (взаимосвязанную сделку) - Дополнительное соглашение б/н от 19.06.2026г. к договору поручительства № 1498/П1 от "22" мая 2024 года (по тексту – "Договор поручительства") с … в обеспечение обязательств … по Соглашению №1498 о порядке и условиях кредитования от "19" апреля 2024 г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему) (далее – Соглашение, Основной договор), взаимосвязанную с ранее заключенными: Договором об общих условиях поручительства №838/П1 от 28.07.2017, в обеспечение обязательств … по Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему); Договором поручительства № 195003224/П1 от 01.09.2023г., в обеспечение обязательств … по Генеральному соглашению об условиях и порядке предоставления финансовых услуг № 195003224 от 05.07.2023г. (с учетом всех изменений и дополнений к нему); Договором поручительства №09FH9RP001 от 27.02.2023г., в обеспечение обязательств … по Договору о предоставлении гарантий № 09FH9R от 29.12.2022 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), на следующих условиях:

Стороны сделки:
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Поручитель).
… (Кредитор, Банк).
Выгодоприобретатель: … (Заемщик, Должник)

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения б/н от 19.06.2026г. к Договору поручительства № 1498/П1 от "22" мая 2024 года (далее – Договор поручительства), в обеспечение обязательств Заемщика по Соглашению №1498 о порядке и условиях кредитования от "19" апреля 2024г. (далее – Соглашение, Основной договор), изменяющего Договор поручительства в части осведомленности Поручителя об изменении Основного договора в части порядка начисления и уплаты процентов в период с даты заключения Соглашения о синдицированном кредите между участниками синдиката - …, Банком, … и солидарными со заемщиками – Поручитель, Должник, … (далее – ССК) по дату вступления в силу Договора синдицированного кредита между участниками синдиката - …, Банк, … и солидарными со заемщиками (далее – ДСК).

В рамках Соглашения заемщик может привлекать кредиты на следующих условиях:

Цена сделки:
лимит задолженности - сумма обязательств Заемщика по основному долгу по Кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) российских рублей.
Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в российских рублях.
Право Кредитора не заключать Кредитную сделку и не выдавать денежные средства Заемщику является безусловным и не зависит от соблюдения положений Соглашения.

Процентная ставка: за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее именуются "проценты") по ставке, согласованной в соответствующей Кредитной сделке.
Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом:
- размер фиксированной процентной ставки по Кредиту может составлять не более 30% (Тридцати процентов) годовых;
- размер переменной процентной ставки по Кредиту может составлять не более: ключевая ставка Банка России (переменная часть) + не более 10% (Десять процентов) годовых (базовая часть).
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты
вступления ее в силу (включительно). В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю"
Проценты начисляются в валюте Кредита на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудном счету (включительно), и по дату погашения Кредита, указанную в соответствующей Кредитной сделке включительно). После наступления даты погашения Кредита, указанной в соответствующей Кредитной сделке, проценты начислению не подлежат.
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредита, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов по Кредиту должен быть произведен в дату погашения задолженности по каждому Кредиту, предусмотренную в Кредитной сделке.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Кредитной сделке № 0KY95K от 01.06.2026г. начиная с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 5% (Пять процентов) годовых.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0KY95K от 01.06.2026г., с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон (включительно) до
- даты вступления ДСК в силу (как она определена в ССК; далее – "Дата ДСК") (включительно) или,
- в случае если ДСК не вступит в силу, до "31" июля 2026 (включительно),
начисляются, но не уплачиваются Должником и ежемесячно, "28" числа каждого месяца, в Дату ДСК и
"31" июля 2026 (если применимо) причисляются (капитализируются) к сумме Кредита.
Проценты за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению№ 0KY95K от 01.06.2026г., начисленные за период с "26" мая 2026 года по дату подписания ССК последней из сторон (включительно), не уплачиваются Должником и причисляются (капитализируются) к сумме Кредита в дату подписания ССК последней из сторон.
Для целей причисления (капитализации) процентов за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0KY95K от 01.06.2026г., Стороны Соглашения руководствуются следующими процентными периодами:
- с "26" мая 2026 года до даты подписания ССК последней из сторон (включительно);
- с даты, следующей за датой подписания ССК последней из сторон до "28" июня 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июня 2026 года до "28" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно);
- с "29" июля 2026 года до "31" июля 2026 года или до Даты ДСК (в зависимости от того, что наступит ранее) (включительно).
В случае, если дата причисления (капитализации) приходится на нерабочий день, она осуществляется в этот нерабочий день.
Начиная с даты вступления ДСК в силу (включительно), отношения сторон по Соглашению, регулируются условиями ДСК
В случае, если ДСК не вступит в силу (пункт 5.3 ССК), начиная с "01" августа 2026 года:
- размер процентной ставки за пользование Кредитом, предоставленным по Дополнительному соглашению № 0KY95K от 01.06.2026г., составит: ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации плюс 6,4% (Шесть целых 4/10 процента) годовых (ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru) за соответствующие периоды пользования кредитными средствами; в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется с даты
вступления ее в силу (включительно); в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю),
- сумма Кредита (с учетом капитализации) подлежит погашению в порядке и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением № 0KY95K от 01.06.2026г. и Соглашением,
- отношения Сторон по Соглашению, Дополнительному соглашению № 0KY95K от 01.06.2026г. будут регулироваться условиями Соглашения, Дополнительного соглашения № 0KY95K от 01.06.2026г.
Штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручитель обязуется отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по выплате процентов за пользование всеми Кредитами, в пределах "Максимальной ставки процентов" с учетом ее возможного увеличения, согласно условиям Договора поручительства, а также в качестве обеспечения исполнения … обязательств при недействительности указанного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу … полученных … денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ….

Срок исполнения обязательств по сделке:
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее "31" декабря 2029 г.
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев.
Кредиты в рамках настоящего Соглашения могут быть предоставлены в течение срока, истекающего "31" декабря 2029 г. включая последний день срока.
Поручительство вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон Договора поручительства.
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита задолженности, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 16.05.2024г. (протокол №б/н от 16.05.2024г.) и внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 21.02.2025 г. (протокол № б/н от 21.02.2025 г.), остаются без изменений.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "21" августа 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 21.08.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ERNT3;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс"
(на основании доверенности № 528 от 01.10.2025г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата "21" августа 2026 г. М.П.