Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.08.2026
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35 К. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700155360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714073258
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания: 17.08.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): 21.08.2026.
2.3. Место, время проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета):
2.3.1. место проведения собрания: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2.
2.3.2. время проведения собрания: с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Рассмотрение отчета Службы управления рисками о системе управления рисками за 1-ое полугодие 2026 г. Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит";
2.4.2. О рассмотрении итогов проведенного стресс-тестирования по состоянию на 30.06.2026;
2.4.3. Об утверждении правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" в новой редакции;
2.4.4. Рассмотрение отчета о выполнении Службой внутреннего аудита плана проверок и оценке организации системы внутреннего контроля Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" по состоянию на 01.07.2026 г.;
2.4.5. О внесении изменений в ранее принятые решения по вопросам № 1–4 повестки дня заседания Совета директоров Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" от 13 июля 2026 года (протокол № 8 от 14.07.2026).

2.5. Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
принять к сведению отчет о системе управления рисками в Акционерном обществе микрофинансовой компании "Саммит" за 1-ое полугодие 2026 г.;

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
принять к сведению итоги проведенного стресс-тестирования по состоянию на 30.06.2026 г.

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
утвердить правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества микрофинансовая компания "Саммит" в новой редакции.

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 4:
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
принять к сведению отчет о выполнении Службой внутреннего аудита плана проверок и оценке организации системы внутреннего контроля в Акционерном обществе микрофинансовой компании "Саммит" по состоянию на 01.07.2026 г.

Кворум заседания Совета директоров: 4 из 5 членов Совета (Наблюдательного совета) эмитента, что составляет 80% голосов.
Результаты голосования по вопросу 5:
"ЗА" - 75% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 25% голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
изложить решения по вопросам № 1–4 повестки дня заседания Совета директоров АО МФК "Саммит" от 13 июля 2026 года (протокол № 8 от 14.07.2026) в следующей редакции:
"1. В соответствии с пп. 26 п. 28.2 Устава АО МФК "Саммит", п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принимает следующее(ие) решение(я) – утвердить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – договора внесения вклада в виде 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" (ИНН 3128127060) в имущество ООО ПКО "Саммит".
Стороны сделки:
АО МФК "Саммит" (лицо, вносящее вклад) и ООО ПКО "Саммит" (лицо, принимающее вклад).
Предмет сделки:
В качестве вклада Участник передает: 33,3% (Тридцать три целых три десятых процента) от общего количества принадлежащих Участнику долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ИТ Центр" ОГРН 1173123030695, ИНН 3128127060, КПП 312801001, юридический адрес: 309508, Белгородская область, г. Старый Оскол, Заводская ул., д. 1, этаж 2, оценочной стоимостью 335 383 281 (Триста тридцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи двести восемьдесят один) рубль (на основании Отчета № ОС2026-16 об оценке рыночной стоимости доли в размере 100% в уставном капитале ООО "ИТ Центр" от 24.07.2026г. с полной рыночной стоимостью 100% долей ООО "ИТ Центр" в размере 1 007 157 000 (Один миллиард семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч) рублей).
Стоимость 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" по результатам независимой оценки составляет 335 383 281 (Триста тридцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи двести восемьдесят один) рубль, НДС при внесении вклада в имущество организации оплате не подлежит.
Срок сделки:
Стороны обязались исполнить все обязательства по договору до 30.09.2026.
Информация о лицах, заинтересованных в совершении сделки:
- АО МФК "Саммит", являющееся контролирующим лицом Общества и стороной сделки;
- Бурова Вероника Александровна, являющаяся Генеральным директором Общества и членом Совета директоров АО МФК "Саммит", членом Комитета по аудиту Совета директоров АО МФК "Саммит".
2. Направить единственному участнику АО МФК "Саммит" материалы для принятия решения единственного участника об одобрении существенных сделок, которые планируются к заключению между АО МФК "Саммит" и ООО ПКО "Саммит", а также между АО МФК "Саммит" и ООО ПКО "Доброзайм", а именно:
- проект договора внесения вклада в виде 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" в имущество ООО ПКО "Доброзайм", который планируется к заключению между АО МФК "Саммит" ООО ПКО "Доброзайм";
- проект договора внесения вклада в виде 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" в имущество ООО ПКО "Саммит", который планируется к заключению между АО МФК "Саммит" ООО ПКО "Саммит".
3. Об определении позиции АО МФК "Саммит" как единственного участника ООО ПКО "Саммит" по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение ООО ПКО "Саммит" крупной сделки.
В соответствии с абз. третьим пп. 3 п. 28.2 Устава АО МФК "Саммит" определить позицию АО МФК "Саммит" как единственного участника ООО ПКО "Саммит" по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки ООО ПКО "Саммит" – АО МФК "Саммит" как единственному участнику ООО ПКО "Саммит" предоставить согласие на совершение крупных сделок ООО ПКО "Саммит", а именно следующей сделки:
- договор внесения вклада в виде 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" (ИНН 3128127060) в имущество ООО ПКО "Саммит";
Стороны сделки:
АО МФК "Саммит" (лицо, вносящее вклад) и ООО ПКО "Саммит" (лицо, принимающее вклад).
Предмет сделки:
В качестве вклада Участник передает: 33,3% (Тридцать три целых три десятых процента) от общего количества принадлежащих Участнику долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ИТ Центр" ОГРН 1173123030695, ИНН 3128127060, КПП 312801001, юридический адрес: 309508, Белгородская область, г. Старый Оскол, Заводская ул., д. 1, этаж 2, оценочной стоимостью 335 383 281 (Триста тридцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи двести восемьдесят один) рубль (на основании Отчета № ОС2026-16 об оценке рыночной стоимости доли в размере 100% в уставном капитале ООО "ИТ Центр" от 24.07.2026г. с полной рыночной стоимостью 100% долей ООО "ИТ Центр" в размере 1 007 157 000 (Один миллиард семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч) рублей).
Стоимость сделки:
Стоимость 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" по результатам независимой оценки составляет 335 383 281 (Триста тридцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи двести восемьдесят один) рубль, НДС при внесении вклада в имущество организации оплате не подлежит.
Срок сделки:
Стороны обязались исполнить все обязательства по договору до 30.09.2026.
4. Об определении позиции АО МФК "Саммит" как единственного участника ООО ПКО "Доброзайм" по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение ООО ПКО "Доброзайм" крупной сделки.
В соответствии с абз. третьим пп. 3 п. 28.2 Устава АО МФК "Саммит" определить позицию АО МФК "Саммит" как единственного участника ООО ПКО "Доброзайм" по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки ООО ПКО "Доброзайм" – АО МФК "Саммит" как единственному участнику ООО ПКО "Саммит" предоставить согласие на совершение крупных сделок ООО ПКО "Доброзайм", а именно следующей сделки:
- договор внесения вклада в виде 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" в имущество ООО ПКО "Доброзайм".
Стороны сделки:
АО МФК "Саммит" (лицо, вносящее вклад) и ООО ПКО "Доброзайм" (лицо, принимающее вклад).
Предмет сделки:
В качестве вклада Участник передает: 33,3% (Тридцать три целых три десятых процента) от общего количества принадлежащих Участнику долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ИТ Центр" ОГРН 1173123030695, ИНН 3128127060, КПП 312801001, юридический адрес: 309508, Белгородская область, г. Старый Оскол, Заводская ул., д. 1, этаж 2, оценочной стоимостью 335 383 281 (Триста тридцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи двести восемьдесят один) рубль (на основании Отчета № ОС2026-16 об оценке рыночной стоимости доли в размере 100% в уставном капитале ООО "ИТ Центр" от 24.07.2026г. с полной рыночной стоимостью 100% долей ООО "ИТ Центр" в размере 1 007 157 000 (Один миллиард семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч) рублей).
Стоимость сделки:
Стоимость 33,3% доли в уставном капитале ООО "ИТ Центр" по результатам независимой оценки составляет 335 383 281 (Триста тридцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи двести восемьдесят один) рубль, НДС при внесении вклада в имущество организации оплате не подлежит.
Срок сделки:
Стороны обязались исполнить все обязательства по договору до 30.09.2026."

2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
Дата составления протокола: 24.08.2026 года
Номер протокола: 9




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик


3.2. Дата 24.08.2026г.