Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.08.2026
Публичное акционерное общество "Россети Томск"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24.08.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.08.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении статуса члена Совета директоров ПАО "Россети Томск".
2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Томск".
3. О рассмотрении отчётов Комитетов Совета директоров ПАО "Россети Томск" о проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году.
4. Об утверждении отчётов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Томск" за 2025 год.
5. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Томск".
6. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО "Россети Томск" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1)
Иван Анатольевич Шабалин


3.2. Дата 24.08.2026г.