Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.08.2026
Публичное акционерное общество "Газпром автоматизация"
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Газпром автоматизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700055360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.08.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31.08.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вынесении вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО "Газпром автоматизация".
2. Об утверждении заключения о крупных сделках ПАО "Газпром автоматизация".
3. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Газпром автоматизация".
4. Об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Газпром автоматизация".
5. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования.
6. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "Газпром автоматизация".
7. Об определении повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО "Газпром автоматизация".
8. Об определении способов доведения сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Газпром автоматизация".
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Газпром автоматизация", а также порядка ее предоставления.
10. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Газпром автоматизация".
11. Об определении адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО "Газпром автоматизация".
13. Об определении цены выкупа акций ПАО "Газпром автоматизация", в связи с включением в повестку дня заочного голосования вопросов об одобрении крупных сделок.
2.4. Дополнительные сведения. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО "Газпром автоматизация"
по доверенности № 147 от 21.05.2025 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 24.08.2026