Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.08.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 августа 2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 24 августа 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 26 августа 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК":

1. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" в 1 полугодии 2026 года
2. Рассмотрение Отчета "Оценка значимых рисков, принятых ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", и результаты оценки достаточности капитала Банка по состоянию на 01.07.2026";
3. Рассмотрение Отчета "Оценка значимых рисков, принятых банковской группой ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", и результаты оценки достаточности капитала банковской группы по состоянию на 01.07.2026";
4. Рассмотрение Отчета о выполнении ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группой ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" обязательных экономических нормативов по состоянию на 01.07.2026;
5. Рассмотрение Отчета начальника Управления финансового мониторинга о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
6. Рассмотрение конъюнктурного обзора финансового рынка за 2 квартал 2026 года;
7. О независимой оценке системы оплаты труда ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 24 августа 2026 г.