Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.08.2026
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 августа 2026 года генеральным директором эмитента принято решение о проведении заседания совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 августа 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров ПАО "СПБ Биржа".
2. О комитетах совета директоров ПАО "СПБ Биржа".
3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО "СПБ Биржа" о деятельности ПАО "СПБ Биржа".
4. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО "СПБ Биржа" за 2 квартал 2026 года от 29.07.2026.
5. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО "СПБ Биржа" за 2 квартал 2026 года от 29.07.2026 (в том числе Отчета о непрерывности деятельности Репозитария ПАО "СПБ Биржа" за 2 квартал 2026 года).
6. О рассмотрении Отчета ПАО "СПБ Биржа" о состоянии системы управления рисками Оператора информационной системы, осуществляющего выпуск и обмен цифровых финансовых активов, за 2 квартал 2026 года от 29.07.2026.
7. О рассмотрении Отчета о состоянии показателей риск-аппетита ПАО "СПБ Биржа" по состоянию на 30.06.2026.
8. Об утверждении Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
9. Об утверждении Правил управления рисками репозитария ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
10. Об утверждении Правил управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, и оператора
обмена ЦФА ПАО "СПБ Биржа", в новой редакции.
11. Разное.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СПБ Биржа" Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “21” августа 2026 г. М.П.