Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.08.2026
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 августа 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк":
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО "МСП Банк") имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк", и результаты голосования:
По вопросу 1 "Об утверждении изменений в Смету расходов АО "МСП Банк" на 2026 год"
Утвердить изменения в Смету расходов АО "МСП Банк" на 2026 год, утвержденную Наблюдательным советом АО "МСП Банк" 25.03.2026 (протокол № 287), с изменениями от 27.05.2026 (протокол № 290).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 2 "Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО "МСП Банк" и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за первое полугодие 2026 года"
Утвердить отчет о работе Службы внутреннего аудита АО "МСП Банк" и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за первое полугодие 2026 года.
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса 3 "О кадровых вопросах АО "МСП Банк"
1. О Потапове А.Н.
1.1. Прекратить с 28 августа 2026 г. полномочия Потапова Алексея Николаевича в качестве Первого заместителя Председателя Правления АО "МСП Банк", расторгнуть 27 августа 2026 г. заключенный с ним трудовой договор от 27 августа 2025 г. № 100/25 на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) (последний день полномочий – 27 августа 2026 г.).
1.2. Назначить с 28 августа 2026 г. Потапова Алексея Николаевича на должность Первого заместителя Председателя Правления АО "МСП Банк" на срок по 27 августа 2027 г.
1.3. Руководствуясь положениями пункта 13.8. Устава АО "МСП Банк", продлить временное исполнение должностных обязанностей Председателя Правления АО "МСП Банк" в лице Первого заместителя Председателя Правления АО "МСП Банк" Потапова А.Н. с 28 августа 2026 г. до даты, с которой будет назначен Председатель Правления АО "МСП Банк" (не включая эту дату).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты решения – 21 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты решения – 21 августа 2026 года, протокол № 296.

3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления А.Н. Потапов
3.2. Дата “21” августа 2026 г. М.П.