Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  21.08.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировке) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4F84DnBfpkC4cXFEkuufqg-B-B
• дата раскрытия сообщения: 13.08.2026 13:06
• адрес раскрытия: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159.

2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Повестка дня Совета директоров изменена в порядке, предусмотренном п. 9.26 Устава АО "Группа "Илим", единогласным решением всех членов Совета директоров путем изменения очередности рассмотрения вопросов (вопрос повестки дня №13 считать вопросом повестки дня №15) и включения дополнительных вопросов: "13. Об изменении списка должностей, составляющих Исполнительное руководство в соответствии с п. 10.8.7 Устава АО "Группа "Илим" и "14. Об утверждении изменений организационной структуры АО "Группа "Илим".

2.4. Полный текст измененной (откорректированной) информации:
"2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 12.08.2026;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 19.08.2026;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Краткий доклад Генерального директора в соответствии с п. 10.1 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности в соответствии с п. 10.1 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
3. Рассмотрение Годового бюджета на 2027 год в соответствии с п. 9.2.1 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
4. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим" условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим".
5. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим" условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим".
6. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим" условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим".
7. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
8. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
9. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
10. Об изменении утвержденной Инвестиционной программы АО "Группа "Илим" на 2026 год.
11. Об изменении Программы вознаграждения для Исполнительного и Старшего руководства.
12. Об одобрении условий договора с аудиторской организацией в соответствии с п. 9.2.48 Устава Акционерного общества "Группа "Илим", в том числе определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
13. Об изменении списка должностей, составляющих Исполнительное руководство в соответствии с п. 10.8.7 Устава АО "Группа "Илим".
14. Об утверждении изменений организационной структуры АО "Группа "Илим".
15. О предоставлении согласия Генеральному директору АО "Группа "Илим" на назначение кандидата на должность, относящуюся к категории Исполнительного руководства в соответствии с п. 9.2.27 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".




3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 21.08.2026г.