Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.08.2026
Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, помещ. 1П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять).
Кворум 100 %. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вопрос 1: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг путем закрытой подписки (дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества "Моспромстройматериалы").
"ЗА" - 5 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: "Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг путем закрытой подписки (дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества "Моспромстройматериалы")" в редакции Приложения 1 к настоящему протоколу".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 21.08.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров Публичного акционерного общества "Моспромстройматериалы" № б/н от 21.08.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные;
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,01 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02027-A;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.09.1993г.
Дата присвоения регистрационного номера: 20.07.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Я. Благов


3.2. Дата 21.08.2026г.