Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.08.2026
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20 августа 2026 года

2.Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений/Кворум для принятия решения советом директоров – имеется.

Результаты голосования по пункту 2.1. вопроса 2:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по пунктам 5.1. - 5.4. вопроса 5:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 6.1. вопроса 6:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 11.1. вопроса 11:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Результаты голосования по пунктам 12.1., 12.2. вопроса 12:
Голосовали "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 1 голосов.

Результаты голосования по пунктам 13.1. – 13.4. вопроса 13:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по пункту 2.1. вопроса 2: С учетом дополнения, сделанного по итогам обсуждения на заседании Совета директоров, утвердить Среднесрочную ИТ - стратегию ПАО Банк ЗЕНИТ на 2026 - 2028 гг.

по пунктам 5.1. - 5.4. вопроса 5:
5.1. Утвердить новую редакцию Политики ПАО Банк ЗЕНИТ в области оплаты труда.
5.2. Признать утратившей силу Политику ПАО Банк ЗЕНИТ в области оплаты труда, утвержденную
Советом директоров 23.10.2019 (протокол № 12) (включая изменения к данной Политике).
5.3. Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда и премировании членов Правления и отдельных категорий работников ПАО Банк ЗЕНИТ.
5.4. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и премировании членов Правления и отдельных категорий работников ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденное Советом директоров 15.08.2024 (протокол № 08) (включая изменения к данному Положению).
по пункту 6.1. вопроса 6: Утвердить изменения к Порядку оценки деятельности исполнительных органов ПАО Банк ЗЕНИТ.

по пункту 11.1. вопроса 11: Утвердить изменения к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 г., утвержденной Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 01.12.2025 (Протокол № 08).

по пунктам 12.1., 12.2. вопроса 12:
12.1. Утвердить минимальный набор сценариев (базовый, пессимистический, экстремальный) в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2027-2028 годы.
12.2. Утвердить сценарий стресс-тестирования открытой валютной позиции (ОВП).

по пунктам 13.1. – 13.4. вопроса 13:
13.1. Утвердить новую редакцию Политики управления риском дефицита капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
13.2. Признать утратившей силу Политику управления риском дефицита капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 14.08.2025 (протокол № 07).
13.3. Утвердить новую редакцию Политики управления рыночным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
13.4. Признать утратившей силу Политику управления рыночным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 22.11.2023 (протокол № 12).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения/Дата проведения заседания для принятия решений Советом директоров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием – 18 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения/Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием – 20 августа 2026 года, Протокол № 09.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов

3.2. Дата: 21 августа 2026 г. М.П.

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием.