Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.08.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 августа 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 сентября 2026 года.
2.3. Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.4. Повестка дня очередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. Рассмотрение Плана мероприятий о порядке освобождения Общества от раскрытия информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах. (п. 1.2. Протокола СД от 24.04.2026 № 2/26)
2. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2026 года.
3. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2026 года.
4. О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-е полугодие 2026 года.
5. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2026г.:
5.1. исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
5.2. исполнение Бюджета движения денежных средств;
5.3. исполнение Прогнозного аналитического баланса;
6. Об управлении рисками Общества.
7. Отчет о проведенных мероприятиях по снижению себестоимости основной продукции.
8. Утверждение плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества.
9. О профильном имуществе Общества.
10. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда).
11. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
12. Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в новой редакции.
13. Утверждение Положения о внутренних и внешних займах в новой редакции.
14. Утверждение Положения о привлечении банковских кредитов в новой редакции.
15. О полномочиях исполнительных органов управления Общества и его дочерних и зависимых обществ в части осуществления пассивной защиты важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения.
16. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
17. Согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по безопасности и режиму.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев


3.2. Дата 21.08.2026г.