Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.08.2026
Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "19" августа 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "24" августа 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. о предоставлении согласия Генеральному директору ООО "РСХБ-Финанс" - управляющей организации ПАО "Группа "Русагро" на прекращение полномочий Корпоративного секретаря ПАО "Группа "Русагро"
2.3.2 о предоставлении согласия Генеральному директору ООО "РСХБ-Финанс" - управляющей организации ПАО "Группа "Русагро" на назначение на должность Корпоративного секретаря ПАО "Группа "Русагро", об утверждении принципов оценки его работы и системы вознаграждения.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РСХБ-ФИНАНС"
О.Н. МАМЕНТЬЕВА


3.2. Дата 20.08.2026г.