Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Магистраль двух столиц"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса "А1", государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса "А2", государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 августа 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по первому – четвертому вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по первому – четвертому вопросам повестки дня был. Решения по первому – четвертому вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, "ЗА" – 5 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Еремеева Василия Алексеевича и избрать на должность Секретаря Совета директоров Общества с 20 августа 2026 года Зайцева Дмитрия Александровича.
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – освободить Никифорова Алексея Владимировича от должности Генерального директора Общества 31 августа 2026 года (данная дата является последним днем срока полномочий и последним рабочим днем).
2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня:
Образовать единоличный исполнительный орган Общества – избрать на должность Генерального директора Общества Николавцева Сергея Валерьевича (ИНН 780714720879) сроком на 3 (три) года – с 01 сентября 2026 года по 31 августа 2029 года (включая обе эти даты).
Лицо не имеет долей участия в уставном капитале Общества.
2.2.4. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.17 и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) условия трудового договора с Генеральным директором Общества, согласно условиям, представленным на рассмотрение Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20 августа 2026 года № 08/2026.

3. Подпись
3.1. Главный специалист
ООО "Магистраль двух столиц" (подпись) Д. А. Зайцев
(на основании доверенности от 22 апреля 2026 года,
имеющей уникальный номер в Едином блокчейн
хранилище машиночитаемых доверенностей
(МЧД) распределенного реестра ФНС России
9afa916e-e5e3-4d14-986e-66151a869d2b)
3.2. Дата "20" августа 2026 г. М.П.