Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.08.2026
Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
1. Войцюх Анатолий Анатольевич – Председатель Совета директоров
2. Никитина Елена Валерьевна
3. Чекмарев Дмитрий Александрович
4. Камчева Виктория Евгеньевна
5. Мацарский Евгений Александрович
Кворум – 100%. Из 5 членов Совета директоров Общества присутствует – 5.
Заседание Совета директоров Общества правомочно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Итоги голосования:
"За" – Войцюх Анатолий Анатольевич, Никитина Елена Валерьевна, Чекмарев Дмитрий Александрович, Камчева Виктория Евгеньевна, Мацарский Евгений Александрович
"Против" – нет.
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Принятое решение:
Назначить генеральным директором ПАО "Иридато Групп" Мацарского Евгения Александровича на новый срок полномочий продолжительностью 3 (три) года — с 28 августа 2026 г. по 27 августа 2029 г. включительно, на основании пункта 9.1 статьи 9 Устава ПАО "Иридато Групп".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.08.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.08.2026, ПРОТОКОЛ № 5 об итогах проведения заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Иридато Групп".

2.5. Советом директоров эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Мацарский Евгений Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 46,4465 %
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 45,76 %

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский


3.2. Дата 20.08.2026г.