Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.08.2026
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО "Россети Московский регион" имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО "Россети Московский регион", участвующих в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 7 "Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Московский регион" на 2026-2028 годы":
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО "Россети Московский регион", их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО "Россети Московский регион", их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Московский регион", утвержденный решением Совета директоров ПАО "Россети Московский регион" от 03.09.2025 (протокол от 05.09.2025 № 672), согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2026.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО "Россети Московский регион" на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО "Россети Московский регион" на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО "Россети Московский регион", согласно приложению 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Менеджменту ПАО "Россети Московский регион" обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Московский регион" (с учетом всех изменений).
7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО "Россети Московский регион" с ПАО "Россети" в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО "Россети Московский регион".
8. Считать утратившим силу пункт 5 решения Совета директоров ПАО "Россети Московский регион" по вопросу "Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Московский регион" от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 604).
[Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО "Россети Московский регион" и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО "Россети Московский регион" по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Московский регион", утвержденный решением Совета директоров ПАО "Россети Московский регион" от 03.09.2025 (Протокол от 05.09.2025 № 672).].
2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 18.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2026, Протокол № 714.

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/822-н/77-2024-33-505 от 20.12.2024)
А.Н. Свирин


3.2. Дата 19.08.2026г.