Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.08.2026
Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614029, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Судоремонтная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900514947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902183520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: при общем числе членов совета директоров – 7 присутствовали – 6, один член совета директоров голосовал заочно - получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования:
1 вопрос повестки дня: "Об изменении сроков исполнения обязательств по ранее одобренным сделкам".
1.1 "ЗА" - 6 голосов.
Не голосовал -1
Решение принято.
1.2 "ЗА" - 6 голосов.
Не голосовали -1
Решение принято.
1.3 "ЗА" - 4 голоса
Не голосовали -3
Решение принято.
1.4 "ЗА" - 6 голосов.
Не голосовали -1
Решение принято.
2 вопрос повестки дня: "О последующем одобрении сделки".
"ЗА" - 4 голоса
Не голосовали - 3
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня РЕШЕНИЕ:
1.1 одобрить новую дату возврата суммы займа по Договору займа с ООО "КамаКруиз" (ИНН 5902243353), - через 17 месяцев с момента получения денежной суммы Заемщиком. (Сделка была раскрыта 26.03.2025 г.)
1.2. одобрить новую дату возврата займа — 25.10.2026 г., установленную Дополнительным соглашением от 25.11.2026 г. к Договору займа с ООО "Транспортное агентство "Кама" (ИНН 5902038971). (Сделка была раскрыта 26.03.2025 г.)
1.3. одобрить новую дату возврата займа — 30.11.2026 года, установленную Дополнительным соглашением от 30.12.2025 г. к Договору займа с ИП Антонов М.А. (ОГРНИП 317595800096175). (Сделка была раскрыта 26.03.2025 г.)
1.4. одобрить новую дату возврата займа — 30.11.2026 года, установленную Дополнительным соглашением от 30.12.2025 г. к Договору займа с ООО "Теплоход "Владимир Маяковский" (ОГРН 1175958000680). (Сделка была раскрыта 26.03.2025 г.)
По вопросу 2 повестки дня РЕШЕНИЕ:
одобрить совершенную сделку, которая была сделкой с заинтересованностью и не являлась для Общества крупной, а именно: Договор займа от 30.01.2024 г. года, заключенный с ООО "Агентство недвижимости "Лазурит" (ИНН 5902826228) (далее Заемщик), согласно которому Общество предоставило Заемщику сумму займа в размере 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей; срок возврата – через 11 месяцев с момента получения денежной суммы Заемщиком; проценты за пользование суммой займа – 10 процентов годовых.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров — 18 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров — протокол б/н от 19 августа 2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Унанян


3.2. Дата 20.08.2026г.